Cuando se debe a una persona o empresa presentar un SAR con FinCen?

En los Estados unidos, las Personas y las Empresas están obligados a presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) con FinCen cuando:

  • Las personas que transporten a más de $10,000 dentro o fuera de los Estados unidos1

  • Los expedidores y receptores que participan en la transferencia de $10,000 dentro o fuera de los Estados unidos.

  • Las empresas que reciben más de $10,000 en una transacción o en las transacciones relacionadas con el1

  • Las personas que tienen el control sobre más de $10,000 en las cuentas financieras fuera de los estados UNIDOS durante un año calendario

Pregunta

  1. Cómo es posible que estas normas sean interpretadas al tratar con Bitcoin? (por favor contraste conservadora y no conservadora de puntos de vista)

  2. Desde Bitcoin del valor varía, eso no significa que es necesaria la declaración cuando el precio supera una cierta cantidad?

  3. Lo que se considera como "transporte" dentro y fuera de los Estados unidos?

  4. Es simplemente ejecutando un Bitcoin QT cliente considera una "empresa de servicios monetarios" y está sujeto a la FinCEN requisitos? Si mi cartera está alojado, ¿eso significa que ellos son los responsables?

+337
abdolreza javadi 9 abr. 2016 20:53:54
22 respuestas

Tengo un Bitcoin nodo de cerca de 1,5 meses y me doy cuenta de que no hay explotación de la conexión se realiza en 25 días, por lo tanto las IPs en el tratado de la tabla no crece.

También noto en la depuración.registro durante el mismo período de tiempo, muchos de los potenciales rancio consejos son detectados:

2019-02-20T13:26:59Z Potencial rancio punta detectado, se trate de la utilización de salida de los pares (última punta de actualización: 2737 segundos atrás)

Hace extra de conexión de salida cuando la punta está obsoleto deshabilitar la explotación de la conexión? Si sí, ¿es normal tener rancio punta para 20+ días?

+976
cmcromance 03 февр. '09 в 4:24

Recientemente he luchado para enviar bitcoin desde mi Armería de la cartera (0.96.5) a otra cuenta. El envío de bitcoin no funcionó porque la cartera no se puede sincronizar con el blockchain. Desde la Armería se basa en la conexión administrado por el bitcoin core cliente bitcoin-qt o bitcoind, se hizo evidente que la falla fue causada por el bitcoin core clientes (0.17.1). El comando ./bitcoin-qt --reindex fue emitida después de la Armería estaba apagado, pero falló en varias ocasiones con las entradas en la depuración.registro de haber pasajes como el siguiente, inmediatamente antes del cierre:

2019-01-15T23:17:07Z Pre-asignar a la posición 0x1000000 en rev01636.dat
2019-01-15T23:17:07Z UpdateTip: nuevo mejor=0000000000000000001e1db68a762512729668e9dd4c6c06cae346a65618189e altura=557921 version=0x20c00000 log2_work=90.224133 tx=371925681 fecha='2019-01-10T12:31:34Z" progreso=0.996972 cache=700.2 MiB(5254262txo)
2019-01-15T23:17:07Z UpdateTip: nuevo mejor=00000000000000000014b6677c848def28a7edef1225b0aa865f96199cb1abd8 altura=557922 version=0x20000000 log2_work=90.224157 tx=371928196 fecha='2019-01-10T12:42:46Z progreso=0.996976 cache=700.3 MiB(5254902txo)
2019-01-15T23:17:07Z Importados mempool transacciones de disco: 1 sucedido, 0 error, 0 caducado, 0 ya no
2019-01-15T23:17:09Z Dejando archivo de bloque de 1636: CBlockFileInfo(bloques=144, tamaño=133976289, alturas=557764...558003, tiempo=2019-01-09...2019-01-11)
2019-01-15T23:17:09Z no se puede abrir el archivo /home/**/.bitcoin/bloques/blk01637.dat
2019-01-15T23:17:09Z no se puede abrir el archivo /home/**/.bitcoin/bloques/blk01637.dat
2019-01-15T23:17:09Z de ERROR: WriteBlockToDisk: OpenBlockFile error
2019-01-15T23:17:09Z *** no se pudo escribir bloque
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:37:10Z zócalo de envío tiempo de espera: 1201s
2019-01-15T23:39:47Z de ERROR: ProcessNewBlock: AcceptBlock ERROR (AcceptBlock: no se pudo encontrar la posición para escribir el nuevo bloque en el disco (código 0))
2019-01-15T23:39:47Z tor: Hilo de interrupción
2019-01-15T23:39:47Z de Cierre: En progreso...
2019-01-15T23:39:47Z addcon salida de subproceso
2019-01-15T23:39:47Z opencon salida de subproceso
2019-01-15T23:39:47Z torcontrol salida de subproceso
2019-01-15T23:39:47Z neto de salida de subproceso
2019-01-15T23:39:47Z msghand salida de subproceso
2019-01-15T23:39:47Z programador de hilo de interrupción
2019-01-15T23:39:47Z objeto de Dumping mempool: 3e-06s para copiar, 0.000992 s para volcar
2019-01-15T23:39:47Z no se puede abrir el archivo /home/**/.bitcoin/bloques/blk01637.dat
2019-01-15T23:39:55Z no se puede abrir el archivo /home/**/.bitcoin/bloques/blk01637.dat
2019-01-15T23:39:56Z [default monedero] la Liberación de la cartera
2019-01-15T23:39:56Z de Cierre: hecho

¿Qué se puede hacer cuando un error al abrir un archivo de causas reindexación a fallar?

+922
Thibaud Godon 5 oct. 2013 23:37:15

¿Cuál es el tiempo más largo que una transacción ha estado en el limbo en Bitcoin?

+921
Axel Winsa 13 may. 2019 13:25:42

Blockchain.info no hace un seguimiento de la testnet, pero blockexplorer.com no. De hecho, la API utiliza estaba originalmente desde blockexplorer.com y blockchain.info simplemente adoptado.

wget-O - http://blockexplorer.com/testnet/q/getblockcount 2> /dev/null

o más corto

curl http://blockexplorer.com/testnet/q/getblockcount
+921
Ujjwal Thaakar 3 abr. 2018 23:05:51

Ahora que bitcoin dificultad es demasiado alto para ver la cantidad de salida, incluso en una configurado correctamente gpu con el derecho de los controladores, la ejecución de cgminer a > 100 Mhash/s de sha256d, su aprendizaje de ejercicio podría ser mejor hacer una sha256d "altcoin" de < 100,000 dificultad.

En términos de estrategia, creo que se desea descargar un "estrato proxy" que preprocesa los bloques de "en algún lugar" para calcular un "midstate" que nada runnning cgminer en su LAN puede tratar de hash con un montón de nonce valores. Creo que "algo" podría ser algún tipo de locales testcoin completo nodo que ha avivado el código fuente de. Mientras que "en algún lugar" también podría ser un habitual BTC de minería de la piscina, no ven lo suficiente de acciones para obtener bitcoin para su programación de gpu.

El próximo creo que desea configurar tu gpu de pc con instalado correctamente los controladores y cgminer, de modo que usted puede ver el texto en un terminal que muestra un razonable hashrate al ejecutar el cgminer con su estrato proxy especificado. Usted puede ser que necesite para abrir un número de puerto y hacer algo de cachondeo, como que la primera vez que se utiliza, y me tomó un par de días para que la ahora en linux.

Una vez que usted ha visto a su gpu trabajando con "ordinario" cgminer, es posible que desee ir en el código fuente de cgminer, pero por desgracia, que esconde la mayor parte de la inherant parrallelism de la gpu detrás del binario de propiedad de los controladores de hardware que hace que algunas de las llamadas. Puede ser que aquellos que no permiten usar más de 1 core gpu por razones desconocidas para mí. También puede llamar a cgminer como un multiproceso cpu minero pero que es muuuy 2010 que no va a hacer mucho con bitcoin hoy en día. De ahí mi sugerencia de que una altcoin o casa testnetcoin en sha256d podría ser interesante.

+854
Ojeda 10 feb. 2014 22:25:57

Eso dependerá de que el propietario/operador del CAJERO automático, y su relación con ellos. Normalmente, usted tendrá que registrarse con un Bitcoin ATM de la empresa para el uso de sus máquinas. Esto es para que la empresa pueda cumplir con las leyes y regulaciones locales, como los intercambios necesidad de cumplir. Efectivamente, los Cajeros automáticos de Bitcoin no son "cajeros automáticos", sino "automático de cambio de las máquinas".

Mirando el blockchain solo, sería difícil determinar si una transacción que fue enviado o recibido por un CAJERO automático. Sin embargo, si la parte de funcionamiento de la ATM fueron abiertos sus registros, a quien se la está siguiendo, entonces sería trivial para ellos para informarles de que utiliza el CAJERO automático, donde se encuentra, y la tasa de cambio que usted recibió en el tiempo.

Básicamente, es el mismo que mediante un intercambio.

+768
Valkiriia 14 ene. 2017 23:53:55

Por alguna razón últimamente Blockchain.info's 2FA correos electrónicos no han llegado a través de. He intentado restablecer 2FA correos electrónicos con mi espalda-claves y lo hizo con éxito, pero ahora el 2FA correos electrónicos no viene a el nuevo correo electrónico. Así que algo que está totalmente fuera de su lado. Hay una manera que puedo exportar mis fondos (BTC/ETH) de blockchain.info sin saber las claves privadas para mis direcciones pero sólo el back-up de la frase?

Gracias!

+727
Alik23 13 jun. 2013 20:49:47

Oí hablar de él en alguna parte, pero no se donde encontrar un completo paso a paso de la solución.

He oído que para las direcciones en la misma cartera, los costos de transacción pueden ser evitados. Es un rumor ?

Si no, entonces por favor ayuda sobre cómo conseguirla.

Por monedero, me refiero a la cartera que está siendo utilizado por bitcoind/litecoind o bitcoin-qt/litecoin-qt en una máquina. (suelen utilizar el monedero.dat)

+698
Tolga Demirci 10 mar. 2011 5:41:52

Por favor me puede conseguir una clave privada utilizando el 12 frases de mi cartera utilizando Bip32 pero ¿cómo puedo obtener mi cartera clave privada sin las frases y el tener la cartera de dirección

+665
Skooba 18 may. 2018 8:08:19

Existe de todos modos de ser capaz de transferir bitcoins a la libra esterlina a una cuenta de paypal en todos? Me esfuerzo para encontrar soluciones en esta área, de manera que puedo hacer regular las conversiones. Incluso sólo para el reino unido bankaccount está bien, pero Paypal es preferida? incluso si eso significa llegar cuotas pequeñas como sería de esperar.

+607
Mark Wu 7 ene. 2015 3:44:27

Bitcoin-Qt es sólo un cliente. Sí, es la referencia del cliente, lo que significa que todos los demás clientes se espera que sea compatible con ella. Así, la unidad que Bitcoin-Qt propugna puede desaparecer y sería hasta el alt clientes a trabajar con la comunidad para decidir sobre protocolo de mejoras en el ala de un BIP. Yo especulo que, en el peor de los casos, puede ser un tenedor de la cadena.

Si el equipo de desarrollo del núcleo y de sus recursos (bitcoin.org, su github y sourceforge presencia, etc.) desaparecido, hay suficientes personas que han tocado el código e incluso se almacenan localmente en la caché que alguien sería capaz de, al menos, volver a compilar y publicar un confiable paquete para la continuación de la referencia de cliente.

En su ausencia, sin embargo, es probable que Bitcoin progreso cambiaría en gran medida a uno de los otros clientes o de las implementaciones, lo más probable BitcoinJ. Esto supone que la implementación en C++ -- el cliente de referencia -- es abandonado porque la gente que recoger el no tiene la experiencia necesaria para mantenerla. Esto ha sucedido con otros proyectos de código abierto; BitTorrent, una vez tuvo cliente de referencia que ya ha desaparecido, y sus alternativas (Azureus/Vuze, µTorrent, Transmisión, etc.) tomó la vanguardia. Por lo tanto, hay un precedente.

+521
Marek Howard 16 sept. 2018 1:08:45

Una blockchain es una cadena.

Cada bloque es un eslabón de esta cadena, que depende de la del enlace anterior (bloque) por definición.

Si a cambio de bloque N, todos los bloques de N hasta ahora debe ser extraído de nuevo así.

Por otra parte, si desea modificar una transacción específica, se limita únicamente a la eliminación de ella si no se posee la clave de la(s) que se utiliza para firmar la transacción. Si desea realizar una alteración que los cambios que el BTC es enviado, usted debe no sólo mina la sección completa de la cadena de nuevo, pero también tienen la clave privada(s) que participan en la transacción para producir una alternativa, válida tx.

+486
Helen Snaith 14 ene. 2019 21:21:02

Soy nuevo en el Bitcoin y he leído que hay una horquilla que va a pasar en 1 de Agosto para crear Bitcoin en Efectivo (BCC). De https://ethereumprice.org/ethereum-classic-and-bitcoin-cash/?a=1&b=https://ethereumprice.org/ se estima que el Bitcoin en Efectivo, va a tener un valor de ~$310. Y también se dice que el equilibrio de Bitcoin (BTC) en una cartera será copiado a Bitcoin dinero en Efectivo.

Así que si tengo 1BTC ahora, que los valores de a ~$1700, después de la horquilla, puedo tener 1BTC + 1BCC con un valor aproximado de $2000. Es esto correcto?

+406
tayfun 30 oct. 2010 0:12:36

Ver los siguientes enlaces para una visión general y para los detalles.

Nota: En resumen, si usted no tiene una sólida comprensión de la BIP38 de cifrado y descifrado de flujo de trabajo, no BIP38 a cifrar su papel de cartera. Sólo tienes que imprimir su papel billetera sin cifrado, y mantenerlo a salvo de la misma manera que las joyas o dinero en efectivo.

Sólo cifrado con AES proporciona una excelente seguridad, pero la debilidad es la clave que es unwieldily ya que ésta debe ser aleatorias de los datos y el cifrado de salida que es también datos binarios. Con el fin de utilizar una contraseña como clave de cifrado de una función como PBKDF2 generalmente se usa la salida puede ser codificado en base64 para hacer ASCII por lo que puede ser impreso o escrito. Finalmente, a menos que usted es un cripto dominio de los expertos no liar sus propios sistemas de seguridad, por lo general, se contienen fallas en la representación de la seguridad null.

Nota: Scrypt es una forma de Contraseña de Claves Basada en la Derivación de la Función (PBKDF2) que ha aumentado los requisitos de memoria.

BIP38 proporciona cifrado de la anterior y entre capacidad con la cripto moneda eco-sistema.

+385
Shawn Baek 14 nov. 2013 1:46:00

De hecho, me dieron la respuesta completa que yo estaba buscando en uno de los comentarios de arriba! Por favor refiérase a la discusión del foro, y en el último post de la página da una explicación detallada a la respuesta en el comentario. Lamentablemente no puedo upvote todavía, así que estoy publicando esto como una de respuestas separada.

Pero un segwit transacción se envía con el nuevo seriación, ¿cómo analizarlo? ¿Cómo que "salte" el testimonio de la parte ? Espero que mi pregunta tiene sentido. – Ifo0 1 de Agosto, a las 20:07

Sí, tiene sentido, sólo puede ser, que usted piensa que el cliente solicita un tx... antes de hacerlo, hay un apretón de manos, que le dice acerca de las capacidades de un nodo. Sobre esta base, el de los nodos de obtener o no obtener segwit de datos. Véase una discusión aquí: bitcointalk.org/index.php?topic=1682183.msg21389041#msg21389041 – pebwindkraft

+383
Dienekes 17 feb. 2012 6:52:35

No. Bitcoin lenguaje de secuencia de comandos no tienen este tipo de instrucciones.

https://en.bitcoin.it/wiki/Script

+378
Zackh105 20 may. 2010 8:33:39

Yo instalación de un Antminer S9 el uso de este documento: (Enlace a documento).

Y he configurado la conexión a antpool.com el uso de esta guía: (Link a la guía).

Así que, he rellenado los campos como sigue:

Grupo 1:

URL: stratum+tcp://estrato.antpool.com:3333

Trabajador: MySubAccountNameInAntpool.com.mywork

etc ...

Piscina 2: stratum+tcp://estrato.antpool.com:443
Piscina de 3: stratum+tcp://estrato.antpool.com:25 

Y cuando hago PING a antpool.com, ningún paquete se pierde como sigue:

enter image description here

Sin embargo, cuando veo Minero de Estado, no hay ninguna información ! (como se indica a continuación):

enter image description here

También, mi tasa de hash en mi panel de control en www.antpool.com es cero !

enter image description here

¿Cuál es el problema?

(Si usted necesita cualquier información adicional, por favor hágamelo saber.)

+264
shashankj 8 feb. 2015 3:46:58

Por fin tengo una cuenta bitcoin y quiero probarlo! pueden ustedes donar/dar bitcoin, así que puedo probar ? Mi cuenta bitcoin. 1MD5FXNdwmPpS2JBWrCJcwHBREtg9dk8uz

+230
mclovin 7 oct. 2018 4:08:52

Sé que la CPU de la minería no paga la factura de la electricidad, pero lo que si algún tipo de CPU minero fue enviado a un sitio web? De manera similar a CoinHive con Monero. Tales minería de sentido? Empecé minería Monero con CoinHive en mi sitio web hoy en día.

Hice un poco de investigación en slushpool de la minería de proxy. Yo quería implementar en un servidor para ser capaz de mina en la que no se admiten las herramientas de minería de. No he tenido suerte con eso - mis acciones siempre fueron RECHAZADOS.

Estoy planeando hacer la misma investigación con ETH. Tales enfoque de sentido en cualquier otra divisa que no sea el Monero?

+184
ixobelle 6 jun. 2019 1:21:08

Ellos no pueden sobrevivir a la explosión. Nuevos intercambios, como binance están saliendo y que reemplazará a la antigua intercambios. He aquí una guía para elegir el mejor cambio, si usted quiere -> https://medium.com/@redqop89/trading-guide-for-bitcoin-ethereum-ripple-and-other-cryptocurrencies-6773ab4b6b2

+91
Soldeo 17 sept. 2014 13:46:18

Supongamos que tengo una Transacción A. (txA) Puedo enviar mi txA a bitcoin red y completa nodo validar y poner en Mempool y comienza a emitir.

Un Minero conectarse a un fullnode para crear un candidato bloque y gana el POW. En este bloque no es mi txA

Una mineros B crear otro bloque con todas las transacciones diferentes, excepto a mi txA.

Si el bloque a y bloque B tienen el mismo Hash del bloque anterior es un tenedor,y si la cadena de bloque de la gana, todas las transacciones de block B volver a mempool.

Pero si B Tiene el hash del bloque anterior de Una ? Después de crear un bloque hay un registro de todas las transacciones? Cuando TxA es en mempool es confirmado cuando se convierten confirmado?

+40
macstandardd 19 feb. 2019 15:02:46

Sus preguntas más frecuentes se vincula a un documento que describe el protocolo, y proporcionan una fuente abierta de cliente de Python para decodificar los mensajes. La implementación del servidor también es de código abierto.

Puse los archivos de cliente + de protocolo de especificación de un github esencia, sólo en caso de que.

+33
Patty Thomson 2 mar. 2010 11:33:14

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